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 新闻资讯     |      2021-06-09 12:16
阿布扎比,2021年6月8日(WAM),阿拉伯联合酋长国通过在一个统一的数据库中登记实益所有权信息,推进了其打击洗钱和资助恐怖主义的国家努力,该数据库将作为包括安全机构、警察、,以及其他执法机构调查金融犯罪。 该数据库还将努力加强国际合作,为其他国家要求交流信息以打击洗钱和资助恐怖主义提供便利。 受益所有人是指直接或间接拥有或控制公司的人,拥有公司25%以上的所有权和25%以上的表决权,同时有能力招聘或解雇大多数董事会成员。 根据内阁2020年第58号决定,未登记实益所有权数据将导致符合国际标准的处罚。所需信息包括相关受益所有人的姓名、性别、护照信息、国籍、电子邮件和居住地址。 打击洗钱和资助恐怖主义执行办公室总干事Hamid Al Zaabi说,"登记实益所有权数据的要求使阿联酋更接近按照国际最佳做法加强其反金融犯罪机构。确保遵守阿联酋的监管制度将提高透明度,防止滥用行为的发生,这反过来又将推动阿联酋在区域和国际努力中发挥主导作用,打击洗钱和资助恐怖主义,无论其发生在何处。"

登记受益所有权数据是阿联酋打击金融犯罪努力的一部分,这是阿联酋领导层的优先事项。2021年2月,阿拉伯联合酋长国内阁批准设立反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室,以监督阿联酋国家反洗钱/打击资助恐怖主义战略和国家行动计划的实施,这是一项旨在加强阿联酋反金融犯罪系统的改革方案。 扎比被正式任命为执行办公室主任,该办公室直接向监督阿联酋国家反洗钱/反资助恐怖主义战略的高级别委员会报告,由外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬担任主席。译者:Fawzia Alaa。

http://wam.ae/en/details/1395302941699